NettetDe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft gevolgen voor verschillende beroepsgroepen. Het gaat daarbij onder andere om: aan- en verkopers van goederen bemiddelaars bij aan- en verkoop van bepaalde goederen aan- en verkopers van kunstvoorwerpen makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken en … Nettet21. jul. 2024 · Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en …
Wat mag je van accountants verwachten rondom naleving Wwft …
Nettetleidraad zijn de aanbevelingen en de (niet juridisch bindende) guidance van de FATF meegenomen. Deze leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats … Nettet20. okt. 2024 · 20 oktober 2024 door Accountancy Vanmorgen. De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Dat was nodig vanwege nieuwe regelgeving, zoals de instelling UBO-register. Ook biedt de leidraad meer uitleg over de praktische toepassing. process of buying a lot in the philippines
Wat betekent het om Wwft-plichtig te zijn? Welke verplichtingen …
Nettet13. sep. 2024 · Een accountant bespreekt in dit kader een vermoeden van niet-naleving van de regelgeving (Wwft) ook met het management en de RvC. Dit kan in een ultieme situatie leiden tot het geven van een niet-goedkeurende verklaring. Uiteraard is dit alleen het geval als er minstens sprake is van een (mogelijke) materiële afwijking in de … NettetLeidraad voor de accountant a! . 117 - oktober 2024 A.2.12 - 01 A.2.12 De zorgplicht van de Accountant mr. J.C.Th. Papeveld* 1 1 Inleiding Het vak van accountant staat in de schijnwerpers en staat ter dis-cussie. Het vak verandert als gevolg van een reeks van schandalen (zoals bijvoorbeeld Ahold, Vleesverwerker Weijl, Imtech), hoge Nettet30. nov. 2024 · De Leidraad Wwft is er om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Dit betekent dat je in diverse situaties cliëntenonderzoek moet verrichten om zo nodig verdachte transacties te melden. process of buying a house australia